Vyhláška Ministerstva financí ze dne 24. června 1996 o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Sbírka: 183/1996 | Částka: 53/1996

31.12.1996

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

183

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 24. června 1996
o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

      Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (dále jen ,,zákon"):

§ 1

      (1)  Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce^{1) plní oznamovací povinnost,^{2) se nazývá Finanční analytický útvar.}

      (2)  Finanční instituce, které jsou povinny vypracovat a uplatňovat systém vnitřních zásad,^{3) sdělují Finančnímu analytickému útvaru na adresu Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10  jméno, příjmení, bydliště, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické, případně i faxové spojení osoby určené k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým útvarem. Na tutéž adresu oznamují bez zbytečného odkladu i veškeré změny v nahlášených údajích. Pokud Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk s ním přímo statutární orgán finanční instituce.

§ 2

      (1)  Finanční instituce plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu Ministerstvo financí, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21, anebo písemně nebo ústně do protokolu na adrese Washingtonova 11, Praha 1.

      (2)  Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar upozornit^{4) i telefonicky nebo zasláním faxové zprávy.

      (3)  Okamžikem přijetí oznámení Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v presentačním razítku tohoto útvaru na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, čas přijetí telefonického hovoru nebo čas přijetí faxové zprávy.

      (4)  Oznámení o neobvyklém obchodě se provádí podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3

      Zaměstnanci Ministerstva financí zařazení do Finančního analytického útvaru se při výkonu činnosti podle zákona prokazují služebním průkazem, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 4

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.}}}