Vyhláška ze dne 11.7.2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

20.7.2000 | Sbírka:  223/2000 Sb. | Částka:  66/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 61/1996 Sb.
Aktivní derogace: 183/1996 Sb.
Pasivní derogace: 344/2004 Sb., RS09/2000
223/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 11. července 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
"(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.".
2. V § 2 odst. 4 se slova "o neobvyklém obchodě" nahrazují slovy"o podezřelém obchodě".
3. Příloha č. 1 zní:
"Příl.1
                              Vzor
                  OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU

Identifikační údaje  finanční instituce, která  oznamuje podezřelý
obchod:
Obchodní jméno (jméno a příjmení): ...............................
Sídlo (trvalý pobyt): ............................................
IČO (rodné číslo): ...............................................
Předmět  podnikání  (dle  zápisu  v  obchodním  rejstříku nebo dle
živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání): ...............
 .................................................................

Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:
Jméno a příjmení (obchodní jméno): ...............................
Trvalý pobyt (sídlo) v ČR: .......................................
Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR: ....................................
Rodné číslo nebo datum narození (IČO): ...........................
Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): ...................
vystavený kým: ...................................................
dne: ....................platnost do: ............................
Státní příslušnost:...............................................
Pohlaví (u cizince, je-li  uvedeno), popřípadě další identifikační
údaje uvedené v cestovním dokladu ................................
 .................................................................
Jde-li o  podnikatele, uvést i předmět  podnikání, je-li znám (dle
živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
 .................................................................
 .................................................................

Identifikační  údaje  osoby,  která  jedná  jménem  toho,  koho se
oznámení týká:
Jméno a příjmení (obchodní jméno): ...............................
Trvalý pobyt (sídlo) v ČR: .......................................
Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR: ....................................
Rodné číslo nebo datum narození (IČO): ...........................
Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): ...................
vystavený kým: ...................................................
dne: ....................platnost do: ............................
Státní příslušnost:...............................................
Pohlaví (u cizince, je-li  uvedeno), popřípadě další identifikační
údaje uvedené v cestovním dokladu ................................
 .................................................................
Jde-li o  podnikatele, uvést i předmět  podnikání, je-li znám (dle
živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
 .................................................................
 .................................................................

Zda a kdy  byl obchod proveden či odložen (podle  § 6 odst. 1 nebo
§ 6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb.):...............................
 .................................................................

Popis  předmětu a  podstatných okolností  uzavření obchodu  (uvést
důvod platby,  který příkazce uvádí, časové  údaje, čísla účtů, na
nichž  jsou  soustředěny  peněžní  prostředky,  ohledně kterých se
oznámení podává,  měnu, čím je  obchod podezřelý, popř.  telefonní
a faxová čísla atd.):
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

Případné další  údaje, které souvisí s  podezřelým obchodem (např.
informace  o  dalších  osobách,  které  mají  vztah  k podezřelému
obchodu, o  osobách, které mohou mít  další vědomosti o podezřelém
obchodu apod.):
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

Místo, čas a datum podání oznámení: ..............................
Údaje   osoby,  která   plní  za   finanční  instituci  oznamovací
povinnost:
Jméno: ...........................................................
Příjmení: ........................................................
Pracovní zařazení: ...............................................
Trvalý pobyt: ....................................................
Podpis: ........................................................".
4. V příloze č. 2 se slova "Jméno a příjmení, titul" vypouští.
5. V příloze č. 2 se slova "statutárního zástupce ministerstva" nahrazují slovem "ministra".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.