epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Vyhláška ze dne 11.7.2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

    20.7.2000 | Sbírka:  223/2000 Sb. | Částka:  66/2000ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 61/1996 Sb.
    Aktivní derogace: 183/1996 Sb.
    Pasivní derogace: 344/2004 Sb., RS09/2000
    223/2000 Sb.
    VYHLÁŠKA
    Ministerstva financí
    ze dne 11. července 2000,
    kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
    Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:
    Čl.I
    Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, se mění takto:
    1. V § 1 odstavec 2 zní:
    "(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.".
    2. V § 2 odst. 4 se slova "o neobvyklém obchodě" nahrazují slovy"o podezřelém obchodě".
    3. Příloha č. 1 zní:
    "Příl.1
                                  Vzor
                      OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU
    
    Identifikační údaje  finanční instituce, která  oznamuje podezřelý
    obchod:
    Obchodní jméno (jméno a příjmení): ...............................
    Sídlo (trvalý pobyt): ............................................
    IČO (rodné číslo): ...............................................
    Předmět  podnikání  (dle  zápisu  v  obchodním  rejstříku nebo dle
    živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání): ...............
     .................................................................
    
    Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:
    Jméno a příjmení (obchodní jméno): ...............................
    Trvalý pobyt (sídlo) v ČR: .......................................
    Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR: ....................................
    Rodné číslo nebo datum narození (IČO): ...........................
    Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): ...................
    vystavený kým: ...................................................
    dne: ....................platnost do: ............................
    Státní příslušnost:...............................................
    Pohlaví (u cizince, je-li  uvedeno), popřípadě další identifikační
    údaje uvedené v cestovním dokladu ................................
     .................................................................
    Jde-li o  podnikatele, uvést i předmět  podnikání, je-li znám (dle
    živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
     .................................................................
     .................................................................
    
    Identifikační  údaje  osoby,  která  jedná  jménem  toho,  koho se
    oznámení týká:
    Jméno a příjmení (obchodní jméno): ...............................
    Trvalý pobyt (sídlo) v ČR: .......................................
    Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR: ....................................
    Rodné číslo nebo datum narození (IČO): ...........................
    Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): ...................
    vystavený kým: ...................................................
    dne: ....................platnost do: ............................
    Státní příslušnost:...............................................
    Pohlaví (u cizince, je-li  uvedeno), popřípadě další identifikační
    údaje uvedené v cestovním dokladu ................................
     .................................................................
    Jde-li o  podnikatele, uvést i předmět  podnikání, je-li znám (dle
    živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
     .................................................................
     .................................................................
    
    Zda a kdy  byl obchod proveden či odložen (podle  § 6 odst. 1 nebo
    § 6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb.):...............................
     .................................................................
    
    Popis  předmětu a  podstatných okolností  uzavření obchodu  (uvést
    důvod platby,  který příkazce uvádí, časové  údaje, čísla účtů, na
    nichž  jsou  soustředěny  peněžní  prostředky,  ohledně kterých se
    oznámení podává,  měnu, čím je  obchod podezřelý, popř.  telefonní
    a faxová čísla atd.):
     .................................................................
     .................................................................
     .................................................................
     .................................................................
     .................................................................
    
    Případné další  údaje, které souvisí s  podezřelým obchodem (např.
    informace  o  dalších  osobách,  které  mají  vztah  k podezřelému
    obchodu, o  osobách, které mohou mít  další vědomosti o podezřelém
    obchodu apod.):
     .................................................................
     .................................................................
     .................................................................
     .................................................................
     .................................................................
    
    Místo, čas a datum podání oznámení: ..............................
    Údaje   osoby,  která   plní  za   finanční  instituci  oznamovací
    povinnost:
    Jméno: ...........................................................
    Příjmení: ........................................................
    Pracovní zařazení: ...............................................
    Trvalý pobyt: ....................................................
    Podpis: ........................................................".
    
    4. V příloze č. 2 se slova "Jméno a příjmení, titul" vypouští.
    5. V příloze č. 2 se slova "statutárního zástupce ministerstva" nahrazují slovem "ministra".
    Čl.II
    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.
    Ministr:
    doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

    Novinky v eshopu

    Online konference

    • 10.11.2022Trestní právo daňové (online - živé vysílání) - 10.11.2022

    Online kurzy

    • Aktuality z práva veřejných zakázek (červen 2022)
    • Framing v online prostředí a právo na sdělování autorských děl veřejnosti
    • Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců
    • Zákazy konkurence u zaměstnanců
    • Aktuality z práva veřejných zakázek (květen 2022)
    Lektoři kurzů
    JUDr. Tomáš Sokol
    JUDr. Tomáš Sokol
    Kurzy lektora
    Mgr. Marek Bednář
    Mgr. Marek Bednář
    Kurzy lektora
    Mgr. Veronika  Pázmányová
    Mgr. Veronika Pázmányová
    Kurzy lektora
    JUDr. Jiří Votrubec
    JUDr. Jiří Votrubec
    Kurzy lektora
    Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
    Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
    Kurzy lektora
    JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
    JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
    Kurzy lektora
    JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
    JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
    Kurzy lektora
    doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
    doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
    Kurzy lektora
    JUDr. Filip Seifert, MBA
    JUDr. Filip Seifert, MBA
    Kurzy lektora
    Mgr. Jiří Harnach
    Mgr. Jiří Harnach
    Kurzy lektora
    všichni lektoři

    Konference

    • 10.11.2022Trestní právo daňové - 10.11.2022
    Archiv

    Magazíny a služby

    • EPRAVO.CZ Magazine 2022
    • Monitoring judikatury (24 měsíců)
    • Monitoring judikatury (12 měsíců)
    • Monitoring judikatury (6 měsíců)

    Nejčtenější na epravo.cz

    • 24 hod
    • 7 dní
    • 30 dní
    • Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022
    • Pracovní právo - zbytečné lékařské prohlídky
    • Neorganizované organizační změny aneb kdopak je tu nadbytečný?
    • Nepřípustnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle nového stavebního zákona
    • Regulační plán, územní plán s prvky regulačního plánu
    • Volba práva
    • Střídavá péče jako postulát, ze kterého není úniku?
    • Z/C/H Legal poprvé ve své historii rozšiřuje počet svých partnerů
    • Střídavá péče jako postulát, ze kterého není úniku?
    • Právní prostředky ochrany proti bossingu
    • Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022
    • Pracovní právo - zbytečné lékařské prohlídky
    • Stanovisko NS k výkladu (výše) nezabavitelné částky v r. 2022 nejen při exekučních srážkách ze mzdy
    • Neorganizované organizační změny aneb kdopak je tu nadbytečný?
    • Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele
    • Zásahová žaloba jako prostředek ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu se zaměřením na nezákonnost provádění kontroly a hrozbu jejího opakování
    • Darování nemovitosti z pohledu dárce a obdarovaného - Část 1.
    • Darování nemovitosti z pohledu dárce a obdarovaného - Část 2.
    • Whistleblowing, pokus r. 2022 – krok správným směrem, byť stále s významnými přešlapy. Nová vláda, nový rok, nový návrh zákona na ochranu oznamovatelů
    • Obrat v posuzování právních domněnek a fikcí užitých ve smlouvách ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 1001/2021
    • Kdy dává zaměstnavatel tvůrčímu zaměstnanci mlčky souhlas s prací přesčas? Stanovisko Nejvyššího soudu.
    • Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí
    • Náhrada škody způsobené členem statutárního orgánu SVJ
    • Střídavá péče jako postulát, ze kterého není úniku?

    Pracovní pozice

    Soudní rozhodnutí

    Volba práva

    I abstraktně formulovaná prorogační dohoda může dopadat na spory deliktní povahy, aniž by na ně musela výslovně odkazovat. Právní základ žaloby (resp. zda je žalovaný nárok smluvní...

    Insolvence

    Dojde-li ke změně v osobě věřitele postupem podle ustanovení § 18 insolvenčního zákona [lhostejno, že uplatnitelného (jen) přiměřeně k návrhu osoby k tomu legitimované dle § 183...

    Výpověď z pracovního poměru

    Existuje-li jeden pracovní poměr, v rámci něhož zaměstnanec zastává více pracovních pozic, a tento pracovní poměr je rozvázán jednou výpovědí, musí se pak použitý výpovědní...

    Jednatel (exkluzivně pro předplatitele)

    Je-li v pozvánce na valnou hromadu uvedeno, že na pořadu jednání bude „odvolání jednatele“, aniž je vymezen konkrétní důvod odvolání, a odpovídá-li tomu i návrh usnesení valné...

    Jistota (exkluzivně pro předplatitele)

    K opožděnému složení jistoty na náklady řízení (§ 11 odst. 1 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) se nepřihlíží.

    Hledání v rejstřících

    • mapa serveru
    • o nás
    • reklama
    • podmínky provozu
    • kontakty
    • publikační podmínky
    • FAQ
    • obchodní a reklamační podmínky
    • Ochrana osobních údajů - GDPR
    • Nastavení cookies
    100 nej
    © EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2022, ISSN 1213-189X      developed by Actimmy
    Provozovatelem serveru je EPRAVO.CZ, a.s. se sídlem Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26170761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6510.

    Jste zde poprvé?

    Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.


    Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".


    Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.


    Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje vyplněné při této registraci zpracováváme podle podmínek zpracování osobních údajů



    Nezapomněli jste něco v košíku?

    Vypadá to, že jste si něco zapoměli v košíku. Dokončete prosím objednávku ještě před odchodem.


    Přejít do košíku


    Vaši nedokončenou objednávku vám v případě zájmu zašleme na e-mail a můžete ji tak dokončit později.