7. 9. 2021
ID: 113510
Zákon o praní špinavých peněz (zákon AML)
Dovolujeme si vás upozornit a zároveň pozvat na zářijový seminář pořádaný Pražským sdružením JČP
Datum akce:
úterý 23. 9. 2021, 09:00 - 14:00 hod.
Místo konání:
Seminář (kód 621) se uskuteční prezenčně v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pořadatel:
JČP Praha
Přednáší: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru
Seminář se bude věnovat těmto tématům:
- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
- Relevantní mezinárodní instituce
- Finanční analytický úřad - role, úkoly, kdy se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Další povinnosti podle AML zákona
- Správní dozor nad plněním povinností AML zákona, změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021
Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
