Zákon o praní špinavých peněz (zákon AML)

Datum akce:
úterý 23. 9. 2021, 09:00 - 14:00 hod.

Místo konání:
Seminář (kód 621) se uskuteční prezenčně v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pořadatel:
JČP Praha
 

Přednáší: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru

Seminář se bude věnovat těmto tématům:

• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)  
• Relevantní mezinárodní instituce
• Finanční analytický úřad -  role, úkoly, kdy se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Další povinnosti podle AML zákona
• Správní dozor nad plněním povinností AML zákona, změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.