VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2013 o směnárenské činnosti

315

VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2013
o směnárenské činnosti






      Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, k provedení § 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

      (1)  Tato vyhláška stanoví

a)

náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a její přílohy,

b)

náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka a jeho přílohy,

c)

náležitosti oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně umístění provozovny a

d)

formu a způsob podání žádosti a oznámení podle písmen a) až c).

      (2)  Vyhláška dále stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.

§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů¹) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,

      1.  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

      2.  v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

b)

dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence, podle jiného právního předpisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

c)

dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje pro účely opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let a které se týká zejména

      1.  pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního pravomocného rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností této osoby,

      2.  pravomocného rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

      3.  rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,

      4.  odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a

      5.  rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,

d)

identifikačními údaji

      1.  jméno, případně jména, příjmení, datum na-rození, adresa bydliště, případně i sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, a

      2.  obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, a nebylo-li přiděleno, datum vzniku, jde-li o právnickou osobu,

e)

společenskou smlouvou společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina nebo jiný dokument obdobné povahy v závislosti na právní formě právnické osoby.

§ 3

Žádost fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka

      (1)  Náležitostmi žádosti fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou

a)

identifikační údaje žadatele,

b)

identifikační údaje skutečného majitele žadatele, je-li skutečný majitel odlišný od žadatele, včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a

c)

identifikační údaje osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele nebo skutečného majitele.

      (2)  Přílohami k žádosti jsou

a)

doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele,

b)

doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti,

c)

doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele a každé vedoucí osoby žadatele a

d)

prohlášení žadatele o způsobilosti k právním úkonům.

      (3)  V případě, že žadatel není skutečným majitelem, jsou přílohami k žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka dále

a)

doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby skutečného majitele žadatele a

b)

doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele žadatele.

§ 4

Žádost právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka

      (1)  Náležitostmi žádosti právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou

a)

identifikační údaje žadatele,

b)

identifikační údaje skutečného majitele žadatele včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a

c)

identifikační údaje vedoucí osoby žadatele.

      (2)  Přílohami k žádosti jsou

a)

doklad o oprávnění k podnikání žadatele,

b)

doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele,

c)

doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele a

d)

doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti.

      (3)  Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádos- ti a přílohy k ní se odstavec 1 a odstavec 2 písm. b) až d) použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal.

§ 5

Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka

      (1)  Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách jsou

a)

identifikační údaje směnárníka,

b)

změna údaje, k níž dochází, a

c)

identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně, včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele, vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele.

      (2)  Přílohami k oznámení podle povahy oznamované skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou

a)

doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

b)

doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby,

c)

doklad o dosaženém vzdělání, nebo

d)

prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.

§ 6

Oznámení o umístění provozovny

      (1)  Náležitostmi oznámení o umístění provozovny jsou

a)

identifikační údaje provozovatele,

b)

adresa provozovny, případně jiná jednoznačná identifikace místa k označení umístění provozovny, kde bude směnárenská činnost provozována, a

c)

datum, ke kterému bude v provozovně zahájena činnost, nebo časové rozmezí, je-li již při oznámení o umístění provozovny známo datum zahájení a ukončení činnosti výkonu směnárenské činnosti v této provozovně.

      (2)  Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny jsou

a)

identifikační údaje provozovatele a

b)

datum ukončení nebo změna data zahájení činnosti.

§ 7

Forma a způsob podání žádosti a oznámení

      (1)  Žádost o povolení k činnosti směnárníka včetně požadovaných příloh, oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

      (2)  Přílohy k žádosti mají formát Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), jiný formát běžně používaný v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

      (3)  Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka se podává v elektronické podobě.

§ 8

Informace o provedených směnárenských obchodech

      (1)  Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nakoupil nebo prodal cizí měnu v objemu alespoň 20 000 000 Kč, ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz DEV (ČNB) 26 ˙ 04 ˙Nákup a prodej cizí měny˙ vyplněním elektronického formuláře, kde uvede za všechny své provozovny souhrnné údaje o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách za vykazované kalendářní čtvrtletí.

      (2)  Výkaz podle odstavce 1 provozovatel předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností.

      (3)  Pokud provozovatel zjistí, že údaje v dříve předloženém výkazu nejsou správné, provede bez zbytečného odkladu prostřednictvím internetové aplikace opravu údajů tohoto výkazu.

      (4)  Provozovatel sdělí České národní bance jméno a příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby pro předkládání výkazu podle odstavce 1.

      (5)  Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nedosáhl objemu nákupu nebo prodeje cizí měny ve výši podle odstavce 1, předkládá České národní bance jednou ročně za všechny provozovny souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v elektronické nebo listinné formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

      (6)  Předkládání výkazů způsobem uvedeným podle této vyhlášky se nevztahuje na provozovatele, který pravidelně sestavuje a předkládá České národní bance výkazy obsahující údaje o směnárenských obchodech podle jiných právních předpisů.

§ 9

Společná ustanovení

      (1)  Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení přílohy na samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a tyto důvody přiměřeně doloží.

      (2)  Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů, předloží

a)

fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

b)

právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kterém má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku.

      (3)  Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než 3 měsíce.
§ 10

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.




Guvernér:


v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.


viceguvernér

––––––––––––––––––––

¹)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.